A Polícia Federal prendeu, nesta quinta-feira (16/04), em São Paulo, o advogado Daniel Lopes Monteiro, apontado pelas investigações da Operação Compliance Zero como o operador jurídico-financeiro de um esquema de corrupção e gestão fraudulenta envolvendo o Banco de Brasília (BRB) e o Banco Master.

De acordo com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República, Daniel Monteiro não atuava apenas como defensor técnico, mas como uma peça estrutural da engrenagem criminosa.

O advogado participava da elaboração e ajuste de contratos e notificações para dar aparência de legalidade a carteiras de crédito fictícias vendidas ao BRB. 

Monteiro também é acusado de arquitetar a estrutura societária para ocultar imóveis de luxo destinados a Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, como pagamento de propina.

Paulo Henrique também foi preso em Brasília nesta quinta-feira (16/04).

De acordo com a decisão, em troca de mensagens com Daniel Vorcaro, Monteiro se apresenta como o profissional que viabilizará a operação jurídica e de ocultação patrimonial concernente aos imóveis de interesse de Paulo Hnerique.

Por nota, o escritório Dora Cavalcanti, que está à frente do caso, declarou que Monteiro atuou de forma técnica e não se envolveu em atividades que não estavam relacionadas ao exercício profissional.

“Sua atuação sempre se deu de forma estritamente técnica, na condição de advogado do Banco Master e de diversos outros clientes, sem qualquer participação em atividades alheias ao exercício profissional.

Daniel está à disposição da Justiça e confia que os fatos serão integralmente esclarecidos”, dia a nota.